blanchir + argent
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Sentences with the word blanchir + argent
Environ 120 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire et jugées depuis janvier pour avoir blanchi l'argent de cette escroquerie.Ouest-France, 14/09/2021
Ils connaissaient ceux qui blanchissaient l'argent.Europarl
Il lui est reproché d'avoir blanchi cet argent : 14 000 € qui ont transité sur son compte en trois ans, et avec de l'argent circulant en liquide pour effacer les traces.Ouest-France, Gérard LEBAILLY, 06/05/2017
De plus, la vente et l'achat de diamants peuvent servir à blanchir l'argent, à transférer des fonds dans des paradis fiscaux et à échapper au fisc.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Molly Charles (Cairn.info)
Il dispose d'informations privilégiées sur les canaux utilisés par les banques et entreprises publiques comme privées et écran pour blanchir l'argent.Outre - Terre, 2015, Carlos Fazio, Marie-Alice Korinman (Cairn.info)
Il aurait blanchi l'argent de ce trafic dans une société d'ambulance.Ouest-France, 07/07/2021
Ensuite, il demandait à percevoir 30 à 50 % du montant total de la subvention, avant de blanchir cet argent via des sociétés écrans.Ouest-France, 27/09/2021
Les cryptomonnaies sont utilisées par les réseaux criminels afin de blanchir l'argent.Politique étrangère, 2019, Carlos Santiso, Méline Bernard (Cairn.info)
Pour parler en termes d'économie, on pourrait dire que, comme le faux monnayeur, il cherche à blanchir l'argent sale, la fausse monnaie d'un sens qui n'est pas convertible.La clinique lacanienne, 2005, René Tostain (Cairn.info)
Pour blanchir l'argent, le suspect aurait parallèlement racheté une société d'ambulance pour 300 000 €.Ouest-France, 07/07/2021
L'objectif des criminels peut être de plusieurs ordres : utiliser l'entreprise pour développer des trafics, pour blanchir l'argent sale émanant d'autres activités, ou pour maîtriser un marché évalué comme juteux.Revue française de gestion, 2009, Philippe Very, Bertrand Monnet (Cairn.info)
Il est de notoriété publique que des voyous jouent pour décrocher un ticket de gain qui blanchit l'argent sale.Ouest-France, 16/12/2019
Dans l'intention de blanchir cet argent illicite, un mécanisme complexe de transactions bancaires a été monté.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Guaracy Mingardi (Cairn.info)
Celui des banques, qui gèrent les comptes et blanchissent l'argent.Europarl
Elle revêt aujourd'hui deux caractéristiques principales : la complexification des techniques employées pour blanchir l'argent sale et l'internationalisation des flux financiers criminels.Europarl
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