blanchir + argent
exemples
Phrases avec le mot blanchir + argent
En réalité, tout en prétendant agir contre le blanchiment, elles accueillent, recyclent et blanchissent l'argent de la fraude.Les cahiers de la justice, 2022, Renaud Van Ruymbeke (Cairn.info)
Mais peut-on confier à l'entreprise un rôle sécuritaire alors qu'elle commerce avec des criminels présumés ou blanchit leur argent ?Cahiers de la sécurité et de la justice, 2022, Philippe Davadie (Cairn.info)
Celui des banques, qui gèrent les comptes et blanchissent l'argent.Europarl
Dans l'intention de blanchir cet argent illicite, un mécanisme complexe de transactions bancaires a été monté.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Guaracy Mingardi (Cairn.info)
Selon la procureure, l'activité du principal prévenu, qui revendait des pièces automobiles, est la manière idéale de blanchir l'argent du trafic de stupéfiants.Ouest-France, Thibaud Grasland, 01/07/2017
Les cryptomonnaies sont utilisées par les réseaux criminels afin de blanchir l'argent.Politique étrangère, 2019, Carlos Santiso, Méline Bernard (Cairn.info)
Les gco introduisent certains produits pour blanchir leur argent.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Molly Charles (Cairn.info)
Il lui montre aussi comment blanchir son argent.Ouest-France, Colyne EMERIAU, 06/07/2021
Sa société, créée avec son frère, était dédiée à la vente de voitures, et n'avait pas pour but de blanchir l'argent issu du trafic, défend-il.Ouest-France, Angélique CLÉRET, 16/11/2021
Elle revêt aujourd'hui deux caractéristiques principales : la complexification des techniques employées pour blanchir l'argent sale et l'internationalisation des flux financiers criminels.Europarl
Ils connaissaient ceux qui blanchissaient l'argent.Europarl
Et là, pas de nécessité de blanchir cet argent.Journal Français de Psychiatrie, 2016, Jean-Luc Cacciali (Cairn.info)
Il est maintenant possible de recycler les bénéfices et de blanchir l'argent sale sans quitter l'industrie prostitutionnelle.Les temps modernes, 2004, Richard Poulin (Cairn.info)
Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été misés par le quatuor dans des jeux sportifs, leur permettant, par là même de blanchir l'argent volé.Ouest-France, Alain DUFRESNE, 15/04/2014
Il lui est reproché d'avoir blanchi cet argent : 14 000 € qui ont transité sur son compte en trois ans, et avec de l'argent circulant en liquide pour effacer les traces.Ouest-France, Gérard LEBAILLY, 06/05/2017
Dès l'origine, elles sont très étroitement liées aux activités criminelles qui y blanchissent leur argent.Annales de géographie, 2022, Alexandre Grondeau, Boris Lebeau (Cairn.info)
Et dans cette affaire, la question des sommes est importante, puisqu'en plus du trafic qu'ils ont reconnu, tous les prévenus sont accusés d'avoir blanchi l'argent obtenu illégalement.Ouest-France, Elisa BRETON, 23/06/2023
Afficher toutRéduire
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
