blanchir + argent
exemples
Phrases avec le mot blanchir + argent
Et pour blanchir l'argent, les groupes achètent des appareils numériques en grande surface avant de les revendre, moins chers, en ligne.Ouest-France, Sacha MARTINEZ, 06/11/2025
Il lui est reproché d'avoir blanchi cet argent : 14 000 € qui ont transité sur son compte en trois ans, et avec de l'argent circulant en liquide pour effacer les traces.Ouest-France, Gérard LEBAILLY, 06/05/2017
Les gco introduisent certains produits pour blanchir leur argent.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Molly Charles (Cairn.info)
Sa société, créée avec son frère, était dédiée à la vente de voitures, et n'avait pas pour but de blanchir l'argent issu du trafic, défend-il.Ouest-France, Angélique CLÉRET, 16/11/2021
Selon la procureure, l'activité du principal prévenu, qui revendait des pièces automobiles, est la manière idéale de blanchir l'argent du trafic de stupéfiants.Ouest-France, Thibaud Grasland, 01/07/2017
On lui reproche aussi l'achat de tickets de jeux, pour blanchir l'argent.Ouest-France, Kevin GRETHEN, 06/02/2025
Il est de notoriété publique que des voyous jouent pour décrocher un ticket de gain qui blanchit l'argent sale.Ouest-France, Thomas HENG, 16/12/2019
Et là, pas de nécessité de blanchir cet argent.Journal Français de Psychiatrie, 2016, Jean-Luc Cacciali (Cairn.info)
Ils connaissaient ceux qui blanchissaient l'argent.Europarl
Celui des banques, qui gèrent les comptes et blanchissent l'argent.Europarl
Il lui montre aussi comment blanchir son argent.Ouest-France, Colyne EMERIAU, 06/07/2021
Mais peut-on confier à l'entreprise un rôle sécuritaire alors qu'elle commerce avec des criminels présumés ou blanchit leur argent ?Cahiers de la sécurité et de la justice, 2022, Philippe Davadie (Cairn.info)
Et dans cette affaire, la question des sommes est importante, puisqu'en plus du trafic qu'ils ont reconnu, tous les prévenus sont accusés d'avoir blanchi l'argent obtenu illégalement.Ouest-France, Elisa BRETON, 23/06/2023
Elle revêt aujourd'hui deux caractéristiques principales : la complexification des techniques employées pour blanchir l'argent sale et l'internationalisation des flux financiers criminels.Europarl
En réalité, tout en prétendant agir contre le blanchiment, elles accueillent, recyclent et blanchissent l'argent de la fraude.Les cahiers de la justice, 2022, Renaud Van Ruymbeke (Cairn.info)
Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été misés par le quatuor dans des jeux sportifs, leur permettant, par là même de blanchir l'argent volé.Ouest-France, Alain DUFRESNE, 15/04/2014
Les cryptomonnaies sont utilisées par les réseaux criminels afin de blanchir l'argent.Politique étrangère, 2019, Carlos Santiso, Méline Bernard (Cairn.info)
Il est maintenant possible de recycler les bénéfices et de blanchir l'argent sale sans quitter l'industrie prostitutionnelle.Les temps modernes, 2004, Richard Poulin (Cairn.info)
Un homme de 27 ans accusé de blanchir l'argent de son présumé trafic de stupéfiants a été partiellement relaxé, hier.Ouest-France, Loïs HAMARD, 20/10/2025
Dans l'intention de blanchir cet argent illicite, un mécanisme complexe de transactions bancaires a été monté.Revue internationale des sciences sociales, 2001, Guaracy Mingardi (Cairn.info)
Afficher toutRéduire
Ces exemples proviennent de sites partenaires externes. Ils sont sélectionnés automatiquement et ne font pas l'objet d'une relecture par les équipes du Robert. En savoir plus.
